证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2024-033


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        公司全体监事出席本次会议
        本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、监事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会
议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三期解锁暨上市的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次股权激励计划未满足解锁条件的股票已回购注销，根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予部分第三个解除限售期未解锁部分的
解除限售条件已经成就；本次解除限售的激励对象符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，激励对象主体资格合法、有效。
    综上，监事会同意公司根据相关规定，为 62 名符合解除限售条件的激励对
象所持共计 181,477 股限制性股票办理解除限售相关手续。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告
编号：2024-034）。
    （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公告》（公告编号：2024-035）。


    特此公告。


                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
                                                  2024 年 8 月 7 日