证券代码： 605376            证券简称：博迁新材      公告编号：2024-008



                 江苏博迁新材料股份有限公司
              第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议，

于 2024 年 1 月 27 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。

本次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件送达的方式通知了全体董事。根据公司章程

的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了此次会

议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国

公司法》及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议

案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

（公告编号：2024-010）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司

                     董事会

          2024 年 1 月 30 日