证券代码： 605376           证券简称：博迁新材         公告编号：2024-033



                江苏博迁新材料股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会

议于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 7 日以邮件送

达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事

及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开

的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的

报告》（公告编号：2024-034）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司全资子公司向关联方协议转让部分资产暨关联交

易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于全资子公司向关联方协议

转让部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

    关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

    本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2024 年 5 月 14 日