证券代码： 605376           证券简称：博迁新材          公告编号：2024-040



                  江苏博迁新材料股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会

议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 12 日以邮件送

达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事

及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开

的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选

聘制度>的议案》

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公

司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2024-042）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议

案》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相

关文件的规定，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、外

部融资环境等因素的基础上，制定了《江苏博迁新材料股份有限公司未来三年

（2024 年-2026 年）股东回报规划》。原经公司 2022 年第二次临时股东大会审议

通过的《江苏博迁新材料股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报

规划》不再适用。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公

司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）

股东回报规划》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、2024 年第三次独立

董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 7 月 3 日下午 14:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料

有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2024 年 6 月 18 日