证券代码： 605376            证券简称：博迁新材        公告编号：2024-051



                江苏博迁新材料股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次

会议通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日

在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方

式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊

先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                           江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2024 年 8 月 22 日