证券代码： 605376          证券简称：博迁新材        公告编号：2024-050



               江苏博迁新材料股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会

议于 2024 年 8 月 20 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。

本次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由

董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及

公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-052）。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交

公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 9 月 6 日下午 13:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料

有限公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时

股东大会通知的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2024 年 8 月 22 日