证券代码： 605376            证券简称：博迁新材        公告编号：2024-065



                江苏博迁新材料股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次

会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 25

日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事

会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公

告编号：2024-066）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。

                                           江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                监事会

                                                    2024 年 10 月 26 日