证券代码： 605376              证券简称：博迁新材      公告编号：2024-071



                 江苏博迁新材料股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次

会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话方式通知了全体监事，会议于 2024 年 12

月 20 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议

由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公

告》（公告编号：2024-072）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2024 年 12 月 21 日