证券代码： 605376              证券简称：博迁新材       公告编号：2024-070


                 江苏博迁新材料股份有限公司

           第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会

议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以电话

的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及

高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的

程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、2024 年第四次独

立董事专门会议审议通过。

    关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公

告》（公告编号：2024-072）。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司

                     董事会

         2024 年 12 月 21 日