湖北均瑶大健康饮品股份有限公司          二〇二四年第一次临时股东大会会议资料




 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司


    二〇二四年第一次临时股东大会


                                 会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司                 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料




                                 目       录

会议须知 ........................................................ 3

会议议程 ........................................................ 5

议案一：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案............................. 7

议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 8




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                                 会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司
股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制
定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
     一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
     二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
     三、本次股东大会以现场会议形式召开。
     四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带
相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的
权益和扰乱会议秩序。
     六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，
出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股
东提交征询单的先后顺序发言。

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       七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会
务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
       八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时
间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
       九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本
次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
       十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进
行拍照、摄影、录音。
       十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见
书。




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                                 会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）

下午 14:00 开始；

2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王均豪先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的

议案

五、股东及股东代表审议发言

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六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、签署股东大会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束




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议案一：

         关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

     根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《湖

北均瑶大健康饮品股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》的相

关规定，公司综合考虑业务发展情况和审计工作需求，开展公司

2024 年度审计机构的选聘工作。根据选聘程序，公司拟聘任中审

众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及

内控审计机构，年度审计和内控审计费用合计为 180 万元/年。

     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体披

露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司 2024 年度

审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

     以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请

公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




                                 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                         2024 年 9 月 13 日




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议案二：

关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商
                                 变更登记的议案

各位股东及股东代表：

     公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过

了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，

并于 2024 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《湖北均瑶大健

康饮品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：

2024-034）。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，

公司的股份总数将由 43,000.00 万股变更为 60,048.40 万股；公司

注册资本将由 43,000.00 万元变更为 60,048.40 万元。

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律

法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并提

请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商

变更登记（备案）手续。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在

指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章

程》（2024 年 8 月修订）、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

（公告编号：2024-047）。本章程生效后，公司原章程自动废止，

以提交的新章程为准。



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     以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请

公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




                                 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                         2024 年 9 月 13 日




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