证券代码：605388            证券简称：均瑶健康      公告编号：2024-053

               湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                406,140,404

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                68.3756



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股      404,997,304 99.7185           974,360       0.2399   168,740    0.0416



2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                       反对                    弃权

                  票数           比例（%）    票数           比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股     404,919,444 99.6993 1,051,340                0.2588   169,620    0.0419
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意          反对            弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于聘任公     1,143 50.0174 974,3 42.6042 168,7      7.3784
        司 2024 年度审    ,900            60             40
        计机构的议案》
2       《 关 于 变 更 注 1,066 46.6130   1,051 45.9702   169,6    7.4168
        册资本暨修订<      ,040            ,340              20
        公司章程>并办
        理工商变更登
        记的议案》



(三)    关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会涉及议案均获得通过，其中，议案 2 为特别决议事项，均已获
得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苗晨、何佳玥

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，
召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。

特此公告。

                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 14 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议