证券代码：605388          证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-065



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

                   关于增补公司董事的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18

日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

    为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补俞巍先生为公司第五届

董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五

届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会

审议通过的前提下，增补俞巍先生担任公司董事会提名委员会委员及战略委员会

委员，任期与董事任期一致。

    特此公告。




                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 19 日




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    附：
    俞巍先生简历：
    俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，美国杜克大学工商
管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人，上海家化联合股份有限
公司首席市场官 CMO、首席数据营销官 CDO、兼漳州片仔癀上海家化口腔护理
有限公司监事会主席，上海相宜本草化妆品股份有限公司首席执行官 CEO 兼总
裁。现任公司总经理。
    俞巍先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。




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