证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料          公告编号：2024-001

                东鹏饮料（集团）股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 日通过通讯方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    会议由公司董事长林木勤先生主持，全体监事列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司第二届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 31 日届满，依据《公司法》《公
司章程》的规定，公司董事会提名林木勤先生、林木港先生、卢义富先生、蒋薇
薇女士、张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会
审核，5 位非独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格
的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事发表了表示同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第二届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 31 日届满，依据《公司法》《公
司章程》的规定，公司董事会提名赵亚利女士、游晓女士、李洪斌先生为公司第
三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，3 位独立董事候选人均
符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定，任期自公司股东大

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会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事发表了表示同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

   （一）第二届董事会第二十四次会议决议。



   特此公告。



                                         东鹏饮料（集团）股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2024 年 1 月 17 日



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