证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料         公告编号：2024-014

                  东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公
                          告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17
日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事、监事会职工代表监
事；于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三
届董事会董事及第三届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举，
公司第三届董事会、监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起算。

    在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次
会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会
下属各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将
具体情况公告如下：

       一、公司第三届董事会组成情况

    （一）董事长：林木勤先生

    （二）董事会成员：

    1、非独立董事：林木勤先生、 林木港先生、蒋薇薇女士、卢义富先生、张
磊先生、林戴吉先生（职工代表董事）

    2、独立董事：游晓女士、李洪斌先生、赵亚利女士

    （三）董事会专门委员会人员组成：

    1、战略发展委员会：林木勤（主任委员）、林木港、赵亚利、卢义富、蒋
薇薇

    2、审计与风险委员会：李洪斌（主任委员）、赵亚利、林戴吉

    3、提名委员会：游晓（主任委员）、林木勤、赵亚利

    4、薪酬与考核委员会：游晓（主任委员）、林木勤、李洪斌

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    以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

    二、公司第三届监事会组成情况

    （一）监事会主席：余斌先生

    （二）监事会成员：余斌先生、胡亚军先生、李学莉先生（职工代表监事）

    以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。

    三、公司第三届高级管理人员聘任情况

    （一）总裁：林木勤先生

    （二）执行总裁：林木港先生

    （三）副总裁：卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生

    （四）董事会秘书：张磊先生

    （五）财务总监：彭得新先生

    以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

    四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

    本次换届选举后，刘美丽女士不再担任公司董事、副总裁；林戴钦先生、李
达文先生不再担任公司董事，姚禄仕先生、程毅先生不再担任公司独立董事；蔡
运生先生、黎增永先生、陈义敏先生，不再担任公司监事。公司在此向以上离任
的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    五、公司董事会秘书联系方式如下：

    电话/传真：0755-26980181 邮箱：boardoffice@szeastroc.com

    地址：广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号明亮科技园 88 号 3 栋
1-3 楼

    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

                                       东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 2 日



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附件：第三届董事会、监事会、高级管理人员简历

    林木勤先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学工商管理专业，
硕士研究生学历。1988 年 4 月至 1997 年 3 月，任深圳奥林天然饮料有限公司部
门经理；1997 年 3 月至 2003 年 9 月，任深圳市东鹏饮料实业公司副总经理；2003
年 10 月至今任东鹏饮料董事长、总裁。

    林木港先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学工商管理专业，
硕士研究生学历。2001 年 3 月至 2003 年 9 月任深圳市东鹏饮料实业公司营销计
划中心总经理，2003 年 10 月至今，任东鹏饮料执行总裁及执行董事。

    蒋薇薇女士：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽大学新闻专业，本
科学历。2007 年至 2010 年，任上海平成竞介广告有限公司总经理；2012 年至
2015 年担任昌荣传媒股份有限公司广州公司副总经理，2017 年至 2019 年 4 月任
深圳市东鹏饮料实业公司品牌中心负责人，2019 年 4 月至今任东鹏饮料副总裁
兼品牌发展中心总经理。

    卢义富先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学化学工程专业。
2003 年 8 月至 2006 年 6 月，任长沙吉人乳业食品有限公司销售部经理；2006
年 7 月至 2017 年 7 月，任加多宝（中国）饮料有限公司分公司总经理；2017 年
8 月至 2018 年 8 月任香飘飘食品股份有限公司营销中心总经理，2018 年 9 月至
今任东鹏饮料副总裁兼全国营销总部总经理。

    张磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学传播学博士研究生，拥
有工学学士学位及管理硕士学位。2004 年至 2014 年历任创维集团、深圳市捷顺
科技股份有限公司 SAP 副经理、首席信息官、董事会秘书等岗位；2014 年 10 月
至 2021 年 12 月历任深圳前海大营资本、深圳前海汇金所创始合伙人兼总经理；
2022 年 1 月至 2023 年 7 月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会秘书；2023
年 12 月任东鹏饮料董事长特别助理。

    林戴吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2019
年至今历任东鹏饮料内审部副经理、资金管理部副经理、资金管理经理。

    李洪斌先生：中国国籍，无境外居留权，硕士学历，副教授。1988 年 7 月
至今在中山大学任教，副教授职位；2002 年 6 月至 2014 年 4 月在广州东凌粮油
股份有限公司任独立董事；2018 年 5 月至今在东莞铭普光磁股份有限公司任独
立董事；2021 年 4 月至今在广州天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022
年 4 月至今任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事。


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    游晓女士：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学法学专业，本科
学历。2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典律师事务所律师助理；2007 年
1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2013 年 11 月至
2015 年 7 月，任北京大成（深圳）律师事务所合伙人；2015 年 7 月至 2020 年 6
月，任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人；2020 年 6 月至今，任北
京市中伦（深圳）律师事务所合伙人；2020 年 10 月至今，任东鹏饮料(集团)股
份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任欣旺达动力科技股份有限公司独立
董事；2023 年 9 月至今，任深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事。

    赵亚利女士：中国国籍，无境外永久居留权。天津轻工学院学士学位，并为
教授级高级工程师。2001 年 2 月至 2020 年 11 月任中国轻工业联合会兼职副会
长，1993 年 3 月至 2020 年 11 月，曾任中国饮料工业协会副秘书长、秘书长、
副理事长、理事长等协会职务及食品安全国家标准审评委员会委员、全国饮料标
准化技术委员会主任委员等。此外，曾任上海证交所上市公司国投中鲁果汁股份
有限公司的独立董事，2020 年 11 月至今任中国饮料工业协会名誉理事长。

    余斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学工商管理专业，
本科学历。2012 年 1 月至 2015 年月任厦门银鹭食品集团有限公司销售中心副总
经理；2015 年 8 月至 2017 年 7 月任东鹏饮料集团有限公司全国营销总监；2017
年 8 月-2020 年 7 月任厦门禹道实业集团有限公司总经理；2020 年 8 月至今，任
东鹏饮料人力资源中心负责人兼总裁办主任。

    胡亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权.毕业于中南民族大学经济管理
专业，本科学历。1995 年 7 月至 1996 年 9 月广州军区后勤部企业；1996 年 9
月至 2001 年 9 月广州雀巢牛奶有限公司，销售代表至大区经理工作岗位；2001
年 10 月至 2007 年 7 月广东太古可口可乐公司，大区销售总监；2007 年 7 月至
2014 年 2 月百事可乐（中国）投资有限公司，华南区销售总监及广西百事装瓶
厂总经理；2014 年 2 月至 2016 年 10 月上海新发展集团，任广西巴马铂泉分公
司总经理；2016 年 10 月至今，任东鹏饮料全国直营本部副总裁兼海外事业部总
经理。

    李学莉先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，食品科学硕士研究
生学历，食品工艺工程副高级职称。2014 年至今，历任东鹏饮料技术研发部门
研发工程师、技术经理、技术副总监、研发管理总监，现任研发创新中心总经理。

    彭得新先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学企业管理
专业，2003 年 2 月-2021 年 10 月，先后担任东鹏饮料财务部长、集团财务副总


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监，2021 年 10 月至今任东鹏饮料财务总监。




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