证券代码：605499            证券简称：东鹏饮料          公告编号 2024-016

                  东鹏饮料（集团）股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。


    一、监事会会议召开情况

    东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2024 年 2 月 18 日在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 2 月 13 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

    监事会主席余斌先生主持本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

    经了解公司拟终止境外发行全球存托凭证的情况，监事会认为：公司本次
拟终止境外发行全球存托凭证，是基本内外部环境等客观因素发生变化，结合
公司实际发展情况，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，做出决
定，本次拟终止本次发行 GDR 事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形，符合公司的整体战略规划及经营需求。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第二次会议决议。



    特此公告。

                                         东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会

                                                           2024 年 2 月 20 日


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