证券代码：605499            证券简称：东鹏饮料           公告编号 2024-048

                  东鹏饮料（集团）股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。


       一、监事会会议召开情况

    东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2024 年 5 月 14 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事（经全体
监事同意豁免会议通知时间要求）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

       会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会
部分议案的议案》

    监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则所作出的合
理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的
日常经营产生重大影响。公司后续将根据财政部、国务院国资委、证监会联合印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定重新选聘 2024 年
度审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会

                                                           2024 年 5 月 15 日




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