证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料          公告编号 2024-060

                东鹏饮料（集团）股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。


    一、监事会会议召开情况

    东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长
期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集
资金管理制度》的要求，同意本次对部分募投项目延期的事项。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
《关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的议案》

    监事会认为，公司本次投资事项符合现阶段公司业务发展需要及远期战略发
展规划，投资资金为公司自有或自筹资金，不会影响公司经营活动的正常运作，
有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合
法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。监事会一致同意公司《关
于拟签署投资协议书并设立全资子公司的议案》。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》。



    特此公告。



                                          东鹏饮料（集团）股份有限公司

                                                              监 事 会

                                                      2024 年 6 月 26 日




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