证券代码：605500          证券简称：森林包装           公告编号：2024-033

                   森林包装集团股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2024 年 6 月 11 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过通讯方式向各位监事发
出。本次会议为临时监事会，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事
会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议

    （二）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专
户存储四方监管的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的
实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资
金用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                               森林包装集团股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2024 年 6 月 13 日