证券代码：605500         证券简称：森林包装           公告编号：2024-072

                   森林包装集团股份有限公司

             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 12 月 18 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现
场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面送达及通信方
式向全体董事发出。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中
独立董事张占江先生因个人原因，未能亲自出席本次董事会，同时未委托出席。
会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计估计的议案》

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。



                                         森林包装集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                2024 年 12 月 19 日