证券代码：605588           证券简称：冠石科技            公告编号：2024-006



                   南京冠石科技股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2024 年 3 月 14 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
和会议文件于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成的决议合法、有效。

     本次会议逐项审议通过了如下议案：

     一、关于募集资金投资项目延期的议案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

     二、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议
案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告
编号：2024-009）。

     三、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建巍回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的提示性公告》（公告编
号：2024-010）。

    四、关于向全资子公司增资的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-012）。




    特此公告。



                                         南京冠石科技股份有限公司董事会


                                                     2024 年 3 月 16 日