证券代码：605588           证券简称：冠石科技          公告编号：2024-015



                   南京冠石科技股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会

议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件
于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事
5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成
的决议合法、有效。

     本次会议审议通过了如下议案：

     一、关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议
案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编
号：2024-017）。



     特此公告。




                                         南京冠石科技股份有限公司董事会


                                                   2024 年 4 月 13 日