证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-035
南京冠石科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港
假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,063,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.0120
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 100.00 0 0 0 0
15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 0 0 0 0 0
16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,063,200 0 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 45,833,333 100.00 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 3,666,667 100.00 0 0 0 0
持股 1% 以下
普通股股东 563,200 100.00 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 200 100.00 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 563,000 100.00 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关 于 《 公 司 38,200 100.00 0 0 0 0
2023 年度利润
分配方案》的议
案
7 关 于 公 司 董 事 38,200 100.00 0 0 0 0
2023 年度薪酬
的议案
8 关 于 公 司 监 事 38,200 100.00 0 0 0 0
2023 年度薪酬
的议案
9 关 于 续 聘 会 计 38,200 100.00 0 0 0 0
师事务所的议
案
10 关于 2024 年度 38,200 100.00 0 0 0 0
向金融机构申
请综合授信额
度的议案
11 关于 2024 年度 38,200 100.00 0 0 0 0
公司为全资子
公司提供担保
额度的议案
12 关 于 为 子 公 司 38,200 100.00 0 0 0 0
提供信用担保
的议案
13 关 于 开 展 金 融 38,200 100.00 0 0 0 0
衍生品交易业
务的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 11、12、14 为特别决议议案，表决结果同意票占出席会
议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
本次股东大会议案第 6 至 13 项对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：陈伟、黄笑梅
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日