证券代码：605588          证券简称：冠石科技          公告编号：2024-059



                   南京冠石科技股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件
于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事
5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成
的决议合法、有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



    特此公告。



                                         南京冠石科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 9 月 7 日