证券代码：605588            证券简称：冠石科技        公告编号：2024-069



                   南京冠石科技股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2024 年 10 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文
件于 2024 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主
持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的
决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于《2024 年第三季度报告》的议案

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，1、公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2、公司 2024 年第三季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、
准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本
意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。

    二、关于变更募集资金投资项目的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司变更募集资金投资项目，是根据当前业务开展的实际需要
做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次变更
事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因
此，监事会同意公司变更募集资金投资项目的事项。

    具体情况公司将另行公告。



    特此公告。




                                        南京冠石科技股份有限公司监事会


                                                 2024 年 10 月 26 日