证券代码：605588            证券简称：冠石科技        公告编号：2024-068



                   南京冠石科技股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2024 年 10 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议
文件于 2024 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建
巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表
决所形成的决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于《2024 年第三季度报告》的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    二、关于变更募集资金投资项目的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况公司将另行公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于开立新募集资金专户并注销原募集资金专户的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司拟变更募集资金投资项目，待股东大会审议通过该事项后，公司拟开
立新募集资金专户，并注销原募集资金专户。同时授权公司相关部门及人员负责
募集资金专户后续开立及注销的具体工作，本授权自上述《关于变更募集资金投
资项目的议案》经股东大会审议通过之日起开始生效。

    四、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。




    特此公告。



                                         南京冠石科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 26 日