证券代码：688005         证券简称：容百科技          公告编号：2024-001


             宁波容百新能源科技股份有限公司
           第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2023 年 12 月 29 日
以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
    经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审查，公司董事会同意
聘任俞济芸先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
二届董事会任期届满之日止。
    上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司财务负责人的公告》。


    特此公告。


                                     宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 1 月 3 日