证券代码：688005          证券简称：容百科技        公告编号：2024-039


               宁波容百新能源科技股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会召开时间变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         A股           688005       容百科技             2024/5/6



二、     变更事项涉及的具体内容和原因

    宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2024-032），于 2024 年 4 月 30 日发布了《关于
2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2024-036），现就股东大会召开时间变更说明如下：
    原披露公告：
    召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
    现变更为：
    召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 30 分
三、除了上述变更事项外，于 2024 年 4 月 20 日以及 2024 年 4 月 30 日公告的
    股东大会通知其他事项不变。

四、变更补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 30 分
    召开地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公
司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
                       至 2024 年 5 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                √
2      关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                √
3      关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                  √
4      关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024             √
        年度薪酬标准的议案
5       关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024          √
        年度薪酬标准的议案
6       关于公司 2023 年度利润分配预案的议案               √

7       关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务         √
        预算报告的议案
8       关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授           √
        信额度并提供担保的议案
9       关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案               √
10      关于开展外汇套期保值业务的议案                     √
11      关于提请股东大会授权董事会办理小额快速             √
        融资相关事宜的议案



     特此公告。



                                   宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
宁波容百新能源科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意      反对     弃权
1            关于公司 2023 年度董事会工作报
             告的议案
2            关于公司 2023 年度监事会工作报
             告的议案

3            关于公司 2023 年年度报告及摘要
             的议案
4            关于公司董事 2023 年度薪酬执行
             情况及 2024 年度薪酬标准的议案
5            关于公司监事 2023 年度薪酬执行
             情况及 2024 年度薪酬标准的议案
6            关于公司 2023 年度利润分配预案
             的议案
7            关于公司 2023 年度财务决算及
             2024 年度财务预算报告的议案
8            关于 2024 年度公司及控股子公司
             申请综合授信额度并提供担保的
               议案
9              关于续聘公司 2024 年度审计机构
               的议案
10             关于开展外汇套期保值业务的议
               案

11             关于提请股东大会授权董事会办
               理小额快速融资相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日




备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。