证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-040
宁波容百新能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新
能源科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216,584,779
普通股股东所持有表决权数量 216,584,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.2694
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2694
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,425,202 99.9263 142,708 0.0658 16,869 0.0079
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,446,610 99.9362 121,300 0.0560 16,869 0.0078
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,446,610 99.9362 121,300 0.0560 16,869 0.0078
4、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,463,479 99.9439 121,300 0.0561 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,463,479 99.9439 121,300 0.0561 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,463,479 99.9439 121,300 0.0561 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 214,069,333 98.8385 123,845 0.0571 2,391,601 1.1044
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 214,061,589 98.8350 2,523,190 1.1650 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,362,272 99.8972 114,649 0.0529 107,858 0.0499
10、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,470,130 99.9470 114,649 0.0530 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 213,873,576 98.7482 2,708,658 1.2506 2,545 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
4 关于公司董 85,650,289 99.8585 121,300 0.1415 0 0.0000
事 2023 年度
薪酬执行情
况及 2024 年
度薪酬标准
的议案
5 关于公司监 85,650,289 99.8585 121,300 0.1415 0 0.0000
事 2023 年度
薪酬执行情
况及 2024 年
度薪酬标准
的议案
6 关 于 公 司 85,650,289 99.8585 121,300 0.1415 0 0.0000
2023 年度利
润分配预案
的议案
8 关于 2024 年 83,248,399 97.0582 2,523,1 2.9418 0 0.0000
度公司及控 90
股子公司申
请综合授信
额度并提供
担保的议案
9 关于续聘公 85,549,082 99.7405 114,649 0.1336 107,8 0.1259
司 2024 年度 58
审计机构的
议案
11 关于提请股 83,060,386 96.8390 2,708,6 3.1579 2,545 0.0031
东大会授权 58
董事会办理
小额快速融
资相关事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会听取了独立董事述职报告。本次股东大会议案 8、11 为特别决
议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、 除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有
效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、 议案 4、5、6、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、雷丹丹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。