证券代码：688007            证券简称：光峰科技         公告编号：2024-022


                    深圳光峰科技股份有限公司
     关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、股东大会有关情况
1.   股东大会的类型和届次：
     2024 年第一次临时股东大会
2.   股东大会召开日期：2024 年 4 月 24 日
3.   股东大会股权登记日：
      股份类别         股票代码     股票简称             股权登记日

        A股             688007      光峰科技              2024/4/17


二、增加临时提案的情况说明
1.   提案人：深圳光峰控股有限公司
2.   提案程序说明
     公司已于 2024 年 4 月 9 日披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》，持有 17.24%股份的控股股东深圳光峰控股有限公司在 2024 年 4 月 12 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
     经核查，深圳光峰控股有限公司直接持有公司 79,762,679 股，占公司总股本
比例为 17.24%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有
明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3.   临时提案的具体内容
     公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于
转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司光峰光

                                     1
电香港有限公司（以下简称“香港光峰”）的 51%股权转让给 LONG PINE
INVESTMENT, INC.。本次交易完成后，香港光峰将不再纳入公司的合并报表范
围。
      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
       不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期、时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分
      召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公
司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票开始时间：2024 年 4 月 24 日
      网络投票结束时间：2024 年 4 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案

  1       《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》            √

  2       《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》                √



                                        2
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过、议案 2 已经公
司第二届董事会第三十次会议审议通过，相关公告分别已于 2024 年 4 月 9 日及
2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
    公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)登载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
   应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资
有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深
圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙
企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE
Investment Corp.Limited。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。



                                         深圳光峰科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 4 月 13 日




                                    3
 附件 1：授权委托书

                                     授权委托书
 深圳光峰科技股份有限公司：
       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 24
 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权

 1     《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》


 2     《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》



 委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

 委托人身份证号：                               受托人身份证号：

 委托日期：       年      月    日



 备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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