证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-047
深圳光峰科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 163,645,806
普通股股东所持有表决权数量 163,645,806
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.7851
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.7851
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
1
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场方式出席；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
2、议案名称：《2023 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
3、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
4、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
2
5、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 163,277,602 99.7749 368,204 0.2251 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 161,934,338 98.9541 1,711,468 1.0459 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 161,934,338 98.9541 1,711,468 1.0459 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 5,267,151 93.9999 336,204 6.0001 0 0.0000
3
10、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 161,934,338 98.9541 1,711,468 1.0459 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
103,902,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
50,945,063 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
8,430,360 95.8151 368,204 4.1849 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万 以 下 普 通 股 1,038,613 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
7,391,747 95.2550 368,204 4.7450 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2023 年
6 度利润分配预案的 5,235,151 93.4288 368,204 6.5712 0 0.0000
议案》
《关于公司董事
2023 年 度 薪 酬 及 1,711,46
7 3,891,887 69.4563 30.5437 0 0.0000
2024 年度薪酬方案 8
的议案》
《关于公司监事
2023 年 度 薪 酬 及 1,711,46
8 3,891,887 69.4563 30.5437 0 0.0000
2024 年度薪酬方案 8
的议案》
4
《关于公司 2024 年
9 度日常关联交易预 5,267,151 93.9999 336,204 6.0001 0 0.0000
计的议案》
《关于公司及子公
司 2024 年度申请综 1,711,46
10 3,891,887 69.4563 30.5437 0 0.0000
合授信额度及担保 8
额度预计的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：
1、第 10 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；
2、第 6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行单独计票。
3、第 9 项议案关联股东已回避表决。
回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有
限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳
市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企
业 （ 有 限 合 伙 ）、 深 圳 市 光 峰 成 业 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）、
BLACKPINE Investment Corp.Limited。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：石璁律师、杜彩霞律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资
格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日
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