证券代码：688007                证券简称：光峰科技              公告编号：2024-062


                        深圳光峰科技股份有限公司
   关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

         拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1. 基本信息
事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期           2011 年 7 月 18 日                组织形式         特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人         王国海               上年末合伙人数量                       238 人

上年末执业人       注册会计师                                                  2,272 人
员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                      836 人
                   业务收入总额                             34.83 亿元
2023 年（经审
                   审计业务收入                             30.99 亿元
计）业务收入
                   证券业务收入                             18.40 亿元
                   客户家数                                  675 家
                   审计收费总额                             6.63 亿元
                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
2023 年上市公                           售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环
司（含 A、B 股）                        境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
                   涉及主要行业
审计情况                                金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
                                        务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、
                                        牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数                   513 家




                                             1
        2.投资者保护能力
        上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
   元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
   险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
   定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
        3.诚信记录
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
   月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
   次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
   次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
   事处罚，共涉及 50 人。
        （二）项目信息
        1. 基本信息
                      何时成为   何时开始   何时开始 何时开始为
项目组成员    姓名    注册会计   从事上市   在本所执 本公司提供   近三年签署或复核上市公司审计报告情况
                         师      公司审计     业      审计服务

                                                                  2023年，签署深圳光峰科技股份有限

                                                                  公司、深圳裕同包装科技股份有限公

                                                                  司、广州思林杰科技股份有限公司、

                                                                  广东芳源新材料集团股份有限公司、

                                                                  保定市东利机械制造股份有限公司、

                                                                  广东德尔玛科技股份有限公司等公司

                       2003                  2012                 2022年度审计报告；2022年，签署深
项目合伙人   魏标文              2001 年             2021 年
                         年                   年                  圳光峰科技股份有限公司、深圳裕同

                                                                  包装科技股份有限公司、广州洁特生

                                                                  物过滤股份有限公司、广州思林杰科

                                                                  技股份有限公司等公司2021年度审计

                                                                  报告；2021年，签署浩云科技股份有

                                                                  限公司、南方电网综合能源股份有限

                                                                  公司等公司2020年度审计报告。



                                               2
                                                         2023年，签署深圳光峰科技股份有限

                                                         公司2022年度审计报告。2022年，签

签字注册会             2020             2020             署深圳光峰科技股份有限公司2021年
              牛春军          2013 年          2020 年
计师                    年               年              度审计报告。2021年，签署深圳光峰

                                                         科技股份有限公司2020年度审计报

                                                         告。

项目质量控             2010             2011             近三年签署或复核兆丰股份、甬金股
               徐 银           2011年          2023 年
制复核人                年               年              份等上市公司年度审计报告。

         2、诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
       为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
       督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
       分的情况。
         3、独立性
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
       质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
           （三）审计收费
           深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年度的审计费用（包
       括财务报告审计费用和内部控制审计费用）为人民币 140 万元（含税）。2024
       年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
       度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
       以及事务所的收费标准最终协商确定。
           公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司实际业务情
       况和市场情况等，与审计机构协商确定 2024 年度审计费用（包括财务报告审计
       费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。



          二、拟续聘会计师事务所履行的程序
          （一）审计委员会的履职情况
          公司董事会审计委员会认为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所


                                          3
管理办法》等有关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，结合天
健会计师事务所2023年度审计工作履职情况以及管理建议书，我们对其做了全方
面的审核，涉及资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、风
险承担能力水平等方面。我们认为天健会计师事务所是一家符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录，拥
有投资者保护能力。在过往的工作中，该会计师事务所勤勉尽责，在执业过程中
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。因此我们同意向董事会提议续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。
    （二）董事会的审议和表决情况
    公司于2024年8月29日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于
公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》（表决情况为：8票同意、0
票反对、0票弃权），公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大
会同意董事会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
    （三）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                        深圳光峰科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 8 月 31 日




                                   4