证券代码：688013                  证券简称：天臣医疗




          天臣国际医疗科技股份有限公司
       2024 年第一次临时股东大会会议资料




                   2024 年 4 月
天臣国际医疗科技股份有限公司                                     2024 年第一次临时股东大会会议资料




                                                 目录

     2024 年第一次临时股东大会会议须知......................................................... 3

     2024 年第一次临时股东大会会议议程......................................................... 5

     2024 年第一次临时股东大会会议议案......................................................... 6

          议案: 关于修订及新增公司部分治理制度的议案 .............................. 6




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                     天臣国际医疗科技股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天臣国际医疗科技股
份有限公司章程》《天臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关
规定，特制定天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一
次临时股东大会会议须知：
     一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领
取会议资料，方可出席会议。
     会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
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     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
     十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科
技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
012）。




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                 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
     1、会议时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分
     2、现场会议地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
     3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     4、会议召集人：天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）审议会议议案
     1、关于修订及新增公司部分治理制度的议案
     （六）与会股东及股东代理人发言、提问
     （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
     （八）休会（统计表决结果）
     （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
     （十）见证律师宣读法律意见书
     （十一）签署会议文件
     （十二）会议结束


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                 2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案: 关于修订及新增公司部分治理制度的议案


各位股东及股东代理人：

     为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，并结合公司实际情况，公司拟修订及新增的部分治理制度，明细如下表：

                                                             是否需要
  序号                   制度名称            形式
                                                           股东大会审议
    1     《董事会议事规则》                 修订                 是
    2     《独立董事工作制度》               修订                 是
    3     《募集资金管理制度》               修订                 是
    4     《对外担保管理制度》               修订                 是
    5     《关联交易管理制度》               修订                 是
    6     《独立董事专门会议工作细则》       新增                 是

     上述制度已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第十一次会议审议
通过，于 2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
臣国际医疗科技股份有限公司关于修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告
编号：2024-011），现提请股东大会审议。


                                            天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                           2024 年 4 月 10 日




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