证券代码：688013             证券简称：天臣医疗         公告编号：2024-052


                 天臣国际医疗科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市润州区竹林路 88 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            29

普通股股东人数                                                           29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               46,141,997

普通股股东所持有表决权数量                                        46,141,997

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        58.2124

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               58.2124



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公

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司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                                反对                      弃权
  股东类型                                                         比例                          比例
                    票数           比例（%）             票数                      票数
                                                                   （%）                         （%）
   普通股           45,942,973           99.5686       199,024         0.4314             0      0.0000


2、 议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                                反对                      弃权
  股东类型                                                         比例                          比例
                    票数           比例（%）             票数                      票数
                                                                   （%）                         （%）
   普通股           45,932,096           99.5450       209,901         0.4550             0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                      反对                        弃权
 议案
             议案名称                          比例                      比例                    比例
 序号                            票数                      票数                     票数
                                               （%）                     （%）                   （%）
         《关于公司续聘
  1      2024 年度审计机    4,030,843          95.2947     199,024        4.7053          0      0.0000
           构的议案》
         《关于 2024 年半
  2                         4,019,966          95.0376     209,901        4.9624          0      0.0000
         年度利润分配方


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         案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
   持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、 律师：李强、郑伊珺

3、 律师见证结论意见：

    国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                          天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 9 月 14 日




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