证券代码：688015           证券简称：交控科技          公告编号：2024-001

                      交控科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 重要内容提示：

  本次会议是否有被否决议案：无

 一、会议召开和出席情况

 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日

 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5
     层 501 室

 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
     持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                15

普通股股东人数                                                               15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                101,218,725

普通股股东所持有表决权数量                                         101,218,725

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           53.6454

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  53.6454


 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开
 符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股
 票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规
 定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长
 郜春海先生主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席
了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                           反对                         弃权
股东类型
                 票数           比例（%）      票数       比例（%）      票数        比例（%）
普通股         101,193,365         99.9749      25,360         0.0251           0          0.0000


2、关于修订公司部分内部治理相关制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                           反对                        弃权
股东类型
                 票数            比例（%）      票数      比例（%）      票数        比例（%）
普通股         101,193,365           99.9749    25,360         0.0251           0          0.0000


2.02 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                           反对                         弃权
股东类型
                 票数           比例（%）      票数       比例（%）      票数        比例（%）
普通股         101,193,365         99.9749      25,360          0.0251          0          0.0000


2.03 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                         反对                       弃权
股东类型
                 票数           比例（%）     票数     比例（%）     票数        比例（%）
普通股          101,193,365         99.9749   25,360        0.0251          0          0.0000


2.04 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                         反对                       弃权
股东类型
                 票数           比例（%）     票数     比例（%）     票数        比例（%）
普通股            101,193,365       99.9749   25,360        0.0251          0          0.0000



（二）关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过。
    2、本次会议不涉及对中小投资者进行单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
    律师：李华律师、秦立男律师
2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法、有效。


   特此公告。
                                                 交控科技股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 1 月 16 日