证券代码：688015           证券简称：交控科技          公告编号：2024-043


                       交控科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示：

       本次会议是否有被否决议案：无

      一、会议召开和出席情况

      （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

      （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼
  5 层 501 室

      （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
  及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              54

普通股股东人数                                                             54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                114,058,294

普通股股东所持有表决权数量                                         114,058,294

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.4504

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 60.4504


      （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

      本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券
  交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章
  程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见
证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事吴智勇先生因公未出席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部
分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董事候选人、非独立董事候选人出席
本次会议。

二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议事
规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                           反对                        弃权
股东类型
                 票数             比例（%）       票数        比例（%）       票数          比例（%）
普通股         113,881,296           99.8448       155,998         0.1367     21,000          0.0185


   2、议案名称：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                           反对                          弃权
股东类型
               票数         比例（%）           票数       比例（%）        票数      比例（%）
普通股       113,866,161          99.8315       185,733          0.1628      6,400            0.0057


   3、议案名称：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                           反对                         弃权
股东类型
                票数              比例（%）        票数       比例（%）        票数          比例（%）
普通股        113,851,161             99.8183      200,733         0.1759          6,400        0.0058
       （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                           同意                         反对                  弃权
                议案名称
序号                                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）
       关于公司增加董事会席位暨
 1     修订《公司章程》、《董事会议   33,869,383      99.4801     155,998      0.4581    21,000      0.0618
       事规则》的议案
       关于增选第三届董事会非独
 2                                    33,854,248      99.4356     185,733      0.5455     6,400      0.0189
       立董事成员的议案
       关于增选第三届董事会独立
 3                                    33,839,248      99.3916     200,733      0.5895     6,400      0.0189
       董事成员的议案



       （三）关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括
  股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过。
       2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行单独计票。

       三、律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

       律师：秦立男律师、巩晓青律师

       2、律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
  员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东
  大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
  果合法、有效。


       特此公告。
                                                                  交控科技股份有限公司董事会
                                                                                   2024 年 9 月 21 日