证券代码：688015          证券简称：交控科技           公告编号：2024-047


                      交控科技股份有限公司
      关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年10月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会类型和届次
     2024 年第三次临时股东大会
     （二）股东大会召集人：董事会
     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2024 年 10 月 15 日   14 点 30 分
     召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日
                        至 2024 年 10 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       无

       二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案

            关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项
   1                                                                √
            目结项的议案


            关于 2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金用
   2                                                                √
            于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案




       1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次
会 议 审 议 通 过 。 详 见 2024 年 9 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
       2、特别决议议案：无
       3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
       4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、股东大会投票注意事项

       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

   （二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码         股票简称             股权登记日
       A股              688015          交控科技               2024/10/8


    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

    五、会议登记方法

    （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委
托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身
份证复印件、股东账户卡，于 2024 年 10 月 12 日、10 月 14 日（上午 9:30～12:00，
下午 13:00～17:30）到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的
方式办理登记手续，须在登记时间 2024 年 10 月 14 日下午 17:30 前送达，出席
会议时需携带原件。
    （二）登记地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层飞燕厅。
    （三）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公
司公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司
的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

   六、其他事项

    1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    3、会议联系方式
    联系地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼交控科技股份有限
公司
    邮政编码：100070
    联系电话：010-83606086
    传 真：010-83606009
    联 系 人：黄勍、张瑾


   特此公告。



                                              交控科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 28 日

附件 1：授权委托书


   报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
交控科技股份有限公司：
      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月
15 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：



 序号               非累积投票议案名称                同意        反对        弃权

          关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资
  1
          金投资项目结项的议案


          关于 2020 年度向特定对象发行股票节余募
  2       集资金用于投资建设新项目及永久补充流
          动资金的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：          年   月     日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。