证券代码：688015             证券简称：交控科技          公告编号：2024-049


                      交控科技股份有限公司

              2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日

    （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼
5 层 501 室

    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             94

普通股股东人数                                                            94

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               122,916,332

普通股股东所持有表决权数量                                        122,916,332

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         65.1451

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                65.1451



    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式网络投票的方式。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春
 海先生主持现场会议。

     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

         2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

         3、公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，公司总经理王智宇先生及其
 他部分高级管理人员列席了本次会议。

         二、议案审议情况

         （一）非累积投票议案

         1、议案名称：关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的
 议案

         审议结果：通过

         表决情况：
                            同意                         反对                        弃权
 股东类型
                   票数            比例（%）     票数          比例（%）    票数        比例（%）
普通股          122,345,448          99.5355   523,036           0.4255     47,848          0.0390




     2、议案名称：关于 2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建
 设新项目及永久补充流动资金的议案

         审议结果：通过

         表决情况：
                        同意                            反对                         弃权
股东类型
                 票数          比例（%）        票数            比例（%）   票数        比例（%）
普通股        122,337,466          99.5290     522,136           0.4247     56,730          0.0463




     （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                                         同意                       反对                     弃权
                 议案名称
序号                                  票数       比例（%）     票数        比例（%）    票数      比例（%）
         关于 2020 年度向特定对象
 1       发行股票募集资金投资项目   28,763,559      98.0538   523,036          1.7830   47,848      0.1632
         结项的议案
         关于 2020 年度向特定对象
         发行股票节余募集资金用于
 2                                  28,755,577      98.0266   522,136          1.7799   56,730      0.1935
         投资建设新项目及永久补充
         流动资金的议案




          （三）关于议案表决的有关情况说明

           1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行单独计票。

           三、律师见证情况

          1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

           律师：秦立男律师、巩晓青律师

          2、律师见证结论意见：

           本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
       员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东
       大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
       果合法、有效。




           特此公告。


                                                                 交控科技股份有限公司董事会
                                                                                  2024 年 10 月 16 日