证券代码：688015         证券简称：交控科技        公告编号：2024-066


                交控科技股份有限公司
       第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 11 日以现场会
议的方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。由于本次会议为公司股东
大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履
行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于
同日公司召开 2024 年第四次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监
事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举赵丹娟女士主
持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经公司监事会审议，全体监事一致同意选举赵丹娟女士为公司第四届监事会
主席，任职期限同第四届监事会。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交
控科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公


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告》（公告编号：2024-067）。




    特此公告。


                                   交控科技股份有限公司监事会
                                            2024 年 12 月 12 日




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