证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-065
交控科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼
5 层 501 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,836,113
普通股股东所持有表决权数量 114,836,113
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.8626
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8626
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股
1
票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规
定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。郜春海先生
主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部
分高级管理人员列席了本次会议。独立董事候选人、非独立董事候选人出席本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 103,074,668 89.7580 198,658 0.1729 11,562,787 10.0691
（二）累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于选举郜春海先生为公司第
2.01 101,667,147 88.5323 是
四届董事会非独立董事的议案
关于选举邓爱群女士为公司第
2.02 101,667,147 88.5323 是
四届董事会非独立董事的议案
2
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于选举陈颖女士为公司第四
2.03 101,667,147 88.5323 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举李飞先生为公司第四
2.04 101,667,147 88.5323 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举王梅女士为公司第四
2.05 101,667,146 88.5323 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举陈博雨先生为公司第
2.06 101,667,147 88.5323 是
四届董事会非独立董事的议案
关于选举冯波先生为公司第四
2.07 101,807,146 88.6542 是
届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于选举吴智勇先生为公
3.01 司第四届董事会独立董事 101,667,189 88.5324 是
的议案
关于选举乔栋先生为公司
3.02 第四届董事会独立董事的 101,667,149 88.5323 是
议案
关于选举陈飞先生为公司
3.03 第四届董事会独立董事的 101,667,148 88.5323 是
议案
关于选举彭红星先生为公
3.04 司第四届董事会独立董事 101,681,155 88.5445 是
的议案
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司 监 事会 换 届
选 举 暨 选 举 第四 届 监
1 22,832,479 99.0037 198,658 0.8613 31,088 0.1350
事 会 非 职 工 代表 监 事
的议案
关 于 选 举 郜 春海 先 生
2.01 为 公 司 第 四 届董 事 会 21,424,958 92.9006
非独立董事的议案
3
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 选 举 邓 爱群 女 士
2.02 为 公 司 第 四 届董 事 会 21,424,958 92.9006
非独立董事的议案
关 于 选 举 陈 颖女 士 为
2.03 公 司 第 四 届 董事 会 非 21,424,958 92.9006
独立董事的议案
关 于 选 举 李 飞先 生 为
2.04 公 司 第 四 届 董事 会 非 21,424,958 92.9006
独立董事的议案
关 于 选 举 王 梅女 士 为
2.05 公 司 第 四 届 董事 会 非 21,424,957 92.9006
独立董事的议案
关 于 选 举 陈 博雨 先 生
2.06 为 公 司 第 四 届董 事 会 21,424,958 92.9006
非独立董事的议案
关 于 选 举 冯 波先 生 为
2.07 公 司 第 四 届 董事 会 非 21,564,957 93.5077
独立董事的议案
关 于 选 举 吴 智勇 先 生
3.01 为 公 司 第 四 届董 事 会 21,425,000 92.9008
独立董事的议案
关 于 选 举 乔 栋先 生 为
3.02 公 司 第 四 届 董事 会 独 21,424,960 92.9006
立董事的议案
关 于 选 举 陈 飞先 生 为
3.03 公 司 第 四 届 董事 会 独 21,424,959 92.9006
立董事的议案
关 于 选 举 彭 红星 先 生
3.04 为 公 司 第 四 届董 事 会 21,438,966 92.9613
独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
4
律师：李华律师、秦立男律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法、有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
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