证券代码：688016           证券简称：心脉医疗          公告编号：2024-057




    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会召开情况

    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公

司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年9月11

日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次

监事会会议的提前通知期限。本次会议由公司全体监事推举的监事梁敏女士召集

并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符

合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决

议合法、有效。




     二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    公司第三届监事会同意选举梁敏女士为第三届监事会主席，任期自本次监事

会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

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    梁敏女士的简历详见公司 2024 年 8月 27 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（2024-051）。




    特此公告。




                       上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

                                                      2024 年 9 月 12 日




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