证券代码：688016           证券简称：心脉医疗       公告编号：2024-085

       上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       217

普通股股东人数                                                      217
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          51,893,681
普通股股东所持有表决权数量                                   51,893,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                42.5276
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           42.5276


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，
董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师
   见证了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股               51,739,356 99.7026 114,255 0.2201 40,070 0.0773


2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股               51,734,278 99.6928 107,529 0.2072 51,874 0.1000


3、 议案名称：关于《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                同意                  反对            弃权
                                                               比例             比例
                          票数          比例（%）    票数                票数
                                                               （%）            （%）
普通股                51,524,268 99.2881 301,736 0.5814 67,677 0.1305


4、 议案名称：关于《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员
工持股计划管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                       反对             弃权
    股东类型                                                   比例              比例
                          票数          比例（%）    票数                票数
                                                               （%）             （%）
普通股                51,524,459 99.2885 307,569 0.5926 61,653 0.1189


5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                       反对             弃权
    股东类型                                                   比例              比例
                          票数          比例（%）    票数                票数
                                                               （%）             （%）
普通股                51,518,795 99.2775 306,800 0.5912 68,086 0.1313


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于使用部分      2,713 94.6196 114,2 3.9833 40,07        1.3971
         超募资金永久       ,986            55               0
         补充流动资金
         的议案
2        关于变更会计      2,708 94.4426            107,5     3.7488   51,87    1.8086
         师事务所的议       ,908                       29                  4
         案
3        关于《上海微创    2,498 87.1208            301,7 10.5196      67,67    2.3596
         心脉医疗科技       ,898                       36                  7
         （集团）股份有
         限公司 2024 年
         员工持股计划
       （草案）》及其
       摘要的议案
4      关于《上海微创    2,499 87.1275   307,5 10.7230   61,65     2.1495
       心脉医疗科技       ,089              69               3
       （集团）股份有
       限公司 2024 年
       员工持股计划
       管理办法》的议
       案
5      关于提请股东      2,493 86.9300   306,8 10.6961   68,08     2.3739
       大会授权董事       ,425              00               6
       会 办 理 公 司
       2024 年员工持
       股计划相关事
       宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：王元、李信

2、 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                         上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 25 日