证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-037
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 149
普通股股东人数 149
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,721,712
普通股股东所持有表决权数量 86,721,712
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.3864
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3864
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册地址、注册资本及修改《公司章程》、《监事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,692,662 99.9665 19,229 0.0221 9,821 0.0114
2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,666,901 99.9367 46,911 0.0540 7,900 0.0093
3、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,678,340 99.9499 35,472 0.0409 7,900 0.0092
4、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,690,377 99.9638 22,214 0.0256 9,121 0.0106
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占
是
出席会议
议案 否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当
权的比例
选
（%）
5.01 关于选举左昱昱先生为公司第三届董事 86,344,352 99.5648 是
会非独立董事的议案
5.02 关于选举左晶先生为公司第三届董事会 86,335,745 99.5549 是
非独立董事的议案
5.03 关于选举张雨文先生为公司第三届董事 86,335,745 99.5549 是
会非独立董事的议案
5.04 关于选举李谦先生为公司第三届董事会 86,365,318 99.5890 是
非独立董事的议案
5.05 关于选举王世海先生为公司第三届董事 86,372,826 99.5976 是
会非独立董事的议案
5.06 关于选举储建华先生为公司第三届董事 86,334,756 99.5537 是
会非独立董事的议案
6、 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出 是
议案 席会议有效 否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当
例（%） 选
6.01 关于选举李刚先生为公司第三届董事 86,353,040 99.5748 是
会独立董事的议案
6.02 关于选举吴应宇先生为公司第三届董 86,335,498 99.5546 是
事会独立董事的议案
6.03 关于选举陈殿生先生为公司第三届董 86,354,538 99.5766 是
事会独立董事的议案
7、 关于监事会换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出 是
议案 席会议有效 否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当
例（%） 选
7.01 选举王刚先生为公司第三届监事会股 85,938,767 99.0971 是
东代表监事
7.02 选举钱月明先生为公司第三届监事会 85,934,033 99.0917 是
股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关 于 变 更 17,787,389 99.8369 19,229 0.1079 9,821 0.0552
注 册 地
址、注册
资本及修
改《公司
章 程 》、
《监事会
议 事 规
则》的议
案
2 关 于 公 司 17,761,628 99.6923 46,911 0.2633 7,900 0.0444
2022 年度
向特定对
象发行 A
股股票决
议有效期
延长的议
案
3 关于提请 17,773,067 99.7565 35,472 0.1990 7,900 0.0445
股东大会
延长授权
董事会及
其授权人
士全权办
理本次向
特定对象
发行 A 股
股票相关
事项有效
期的议案
4 关于公司 17,785,104 99.8241 22,214 0.1246 9,121 0.0513
使用闲置
募集资金
进行现金
管理的议
案
5.01 关于选举 17,439,079 97.8819
左昱昱先
生为公司
第三届董
事会非独
立董事的
议案
5.02 关于选举 17,430,472 97.8336
左晶先生
为公司第
三届董事
会非独立
董事的议
案
5.03 关于选举 17,430,472 97.8336
张雨文先
生为公司
第三届董
事会非独
立董事的
议案
5.04 关于选举 17,460,045 97.9996
李谦先生
为公司第
三届董事
会非独立
董事的议
案
5.05 关于选举 17,467,553 98.0417
王世海先
生为公司
第三届董
事会非独
立董事的
议案
5.06 关于选举 17,429,483 97.8280
储建华先
生为公司
第三届董
事会非独
立董事的
议案
6.01 关于选举 17,447,767 97.9307
李刚先生
为公司第
三届董事
会独立董
事的议案
6.02 关于选举 17,430,225 97.8322
吴应宇先
生为公司
第三届董
事会独立
董事的议
案
6.03 关于选举 17,449,265 97.9391
陈殿生先
生为公司
第三届董
事会独立
董事的议
案
7.01 选举王刚 17,033,494 95.6054
先生为公
司第三届
监事会股
东代表监
事
7.02 选 举 钱 月 17,028,760 95.5789
明先生为
公司第三
届监事会
股东代表
监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-4 属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决
权三分之二以上通过；议案 5-7 属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所
持有效表决权股份数的过半数通过；议案 1-7 已对中小投资者单独投票表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：陆幸巍、冯奕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日