证券代码：688022          证券简称：瀚川智能         公告编号：2024-026

              苏州瀚川智能科技股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 15 日下午 1：30 以现场表决和通讯
方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式送达公司
全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川
智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

   （一）审议通过《关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划》和《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分 2021 年和 2022 年限
制性股票。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
公告》（公告编号：2024-025）。


    特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                 2024 年 5 月 17 日