证券代码：688022          证券简称：瀚川智能          公告编号：2024-037

              苏州瀚川智能科技股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 5 日下午 1：30 以现场表决和通讯方
式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 31 日以邮件方式送达公司全
体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议
的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智
能科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

   （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次收购是公司基于对博睿汽车内在价值的高度认可和未来发
展的良好预期，本次交易完成后，公司对博睿汽车的持股比例由 55%增加至 81%，
将增强公司整体盈利能力。本次收购审议程序符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规和规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的相关
规定。本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。


    特此公告。

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    苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                      2024 年 8 月 7 日




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