证券代码：688022         证券简称：瀚川智能          公告编号：2024-053

              苏州瀚川智能科技股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日上午 11：00 以现场表决和通
讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式送达
公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人，实到 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏
州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

   经全体监事审核，一致认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议符合《公
司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监
事会全体监事承诺公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内 容详 见公 司 2024 年 10 月 31 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    截至 2024 年 9 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，
公司拟采取的应对措施，切合公司实际情况，有利于公司尽快实现盈利，维护中
小股东的利益。
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    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内 容详 见公 司 2024 年 10 月 31 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公
告编号：2024-050）

    特此公告。


                                       苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 31 日




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