证券代码：688022           证券简称：瀚川智能       公告编号：2024-058




              苏州瀚川智能科技股份有限公司
             2024 年第一次职工代表大会决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日
在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规
定。员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工
持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

    本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留核心骨干人员，健全公
司长效激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、提高
凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。

    《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司董事会、监事会及股
东大会审议通过方可实施。

    二、审议并通过了《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

    公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上

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市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和中国证监会、上海证券交易所等相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

    《第二期员工持股计划管理办法》尚需经公司董事会、监事会及股东大会审
议通过方可实施。

    特此公告。




                                       苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 7 日




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