证券代码：688022           证券简称：瀚川智能          公告编号：2024-076


                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 18 日上午以现场结合通讯表
决方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 13 日以
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人，
实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性
文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司募投项目延期，是公司基于当前募投项目的实际建设情况
和投资进度做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向等情形。其决
策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。全体监事一致同意公
司本次募投项目延期事项。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-075）。

  特此公告。

                                        苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 12 月 19 日
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