证券代码：688027           证券简称：国盾量子         公告编号：2024-001


               科大国盾量子技术股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应
勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关
规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了三项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于作废处理部分首次及预留授予限制性股票的议案》
     根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，由于首次授予部分
 12 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理前述 12 名激励对象
 已获授但尚未归属的限制性股票合计 23,400 股。
     由于预留授予部分 3 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，预留
 授予部分 1 名激励对象第二个归属期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原
 因不能归属，作废处理前述 4 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 1,500
 股。
     综上，合计作废处理限制性股票 24,900 股。
     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作
 废处理部分首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号 2024-003）。
    2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
符合归属条件的议案》
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会
认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已
经成就，本次可归属数量为 132,900 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件
的 155 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于
2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号 2024-004）。
    3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期符合归属条件的议案》
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会
认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已
经成就，本次可归属数量为 20,550 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件
的 15 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于
2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号 2024-004）。


     特此公告。




                                        科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 20 日