证券代码：688027           证券简称：国盾量子         公告编号：2024-006


                科大国盾量子技术股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先
生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
     同意公司拟与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙江国
 盾电力”）签订 1 份销售合同，合同金额为 380.00 万元。包含上述交易，自此往前
 追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与公司关联方签订销售合同金
 额为 665.01 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。
     包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与浙
 江国盾电力发生交易金额 605.78 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常
关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。




    特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                   2024 年 2 月 6 日