证券代码：688027           证券简称：国盾量子     公告编号：2024-019

                科大国盾量子技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         4,834,316
普通股股东所持有表决权数量                                  4,834,316
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               6.0147
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          6.0147


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定，董事长应勇先生因公出差，本次会议经半数
以上董事同意由董事张军先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资
金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
        股东类型                                      比例             比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）            （%）
普通股                  4,832,916 99.9710     1,400 0.0290           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于原募投     272,9 99.4896 1,400 0.5104        0     0.0000
         项目结项节余        16
         资金永久补充
         流动资金暨部
         分超募资金永
         久补充流动资
         金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：费林森、何潇

2、 律师见证结论意见：


    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与

召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司

法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会

决议合法有效。




   特此公告。


                                  科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 7 日